'블록체인 포렌식팀'으로 자칭되는 사이퍼트레이스는 미 국토안보부를 위해 '모네로 추적(Monero tracking)' 도구를 만든 것으로 알려졌다.

다음은 보도 자료의 관련 부분(여기도 이용 가능)이다.

사이퍼트레이스가 DHS 과학기술국(DHS)과 맺은 계약은 범죄수사를 위한 모네로 거래흐름을 추적하고 시각화하는 법 집행기관 및 정부기관의 법의학적 도구를 개발하는 결과를 낳았다. 

사이퍼트레이스는 조사를 돕기 위해 모네로 거래를 탐구하는 도구를 개발했다. 

이러한 도구에는 CipherTrace의 Inspector 재무 조사 제품과 통합된 Monero 트랜잭션 흐름에 대한 트랜잭션 검색, 탐색 및 시각화 도구가 포함된다. 

이것은 도난당한 모네로 통화나 불법 거래에 사용된 모네로 통화를 추적할 수 있는 방법을 제공한다. 

그것은 또한 암호화폐 거래소, OTC 거래소, 투자 자금 및 보관 제공자들에게 그들이 불법 출처로부터 모네로를 받아들이지 않고 잠재적으로 불법 출처로부터 받은 모네로를 조사하고 준수하기 위해 적절한 조치를 취하는 것을 돕는다.

현재 다크넷 시장의 45%가 비트코인 바로 뒤에 있는 범죄자들 중 두 번째로 선호하는 가상화폐인 모네로를 사용하고 있어 모네로 추적에 대한 법 집행기관의 관심이 급증하고 있다. 

모네로는 사용자 익명성을 보장하기 위해 특별히 독특한 디자인을 채택하고 있으며, 여기에는 항상 켜져 있고 강제적인 개인 정보 보호가 포함된다. 

거래 혼합을 가능하게 하는 링 서명은 프로토콜 설계에 내장되어 있기 때문에, 거래의 출처를 찾으려 할 때, 마치 수많은 사용자들이 거래소에 참여한 것처럼 나타나기 때문에, 진정한 출처를 식별하는 것은 거의 불가능하다.

데이브 제반스 사이퍼트레이스 최고경영자(CEO)는 "모네로(XMR)는 가장 프라이버시 중심적인 암호화폐 중 하나"라고 말했다. 

이 DHS 프로젝트의 범위 내에서 개발된 CipherTrace 도구는 또한 모네로 거래와 주소를 조사하기 위한 훨씬 더 많은 도구를 법 집행기관에 제공할 실체 거래 클러스터링, 지갑 식별, 교환 귀속 및 기타 기능성의 향후 구현을 위한 토대를 마련하였다.

ciphertrace.com/2020-year-end-cryptocurrency-crime-and-anti-money-laundering-report/