'블록체인 포렌식팀'으로 자칭되는 사이퍼트레이스는 미 국토안보부를 위해 '모네로 추적(Monero tracking)' 도구를 만든 것으로 알려졌다.

다음은 보도 자료의 관련 부분(여기도 이용 가능)이다.

사이퍼트레이스가 DHS 과학기술국(DHS)과 맺은 계약은 범죄수사를 위한 모네로 거래흐름을 추적하고 시각화하는 법 집행기관 및 정부기관의 법의학적 도구를 개발하는 결과를 낳았다. 

사이퍼트레이스는 조사를 돕기 위해 모네로 거래를 탐구하는 도구를 개발했다. 

이러한 도구에는 CipherTrace의 Inspector 재무 조사 제품과 통합된 Monero 트랜잭션 흐름에 대한 트랜잭션 검색, 탐색 및 시각화 도구가 포함된다. 

이것은 도난당한 모네로 통화나 불법 거래에 사용된 모네로 통화를 추적할 수 있는 방법을 제공한다. 

그것은 또한 암호화폐 거래소, OTC 거래소, 투자 자금 및 보관 제공자들에게 그들이 불법 출처로부터 모네로를 받아들이지 않고 잠재적으로 불법 출처로부터 받은 모네로를 조사하고 준수하기 위해 적절한 조치를 취하는 것을 돕는다.

현재 다크넷 시장의 45%가 비트코인 바로 뒤에 있는 범죄자들 중 두 번째로 선호하는 가상화폐인 모네로를 사용하고 있어 모네로 추적에 대한 법 집행기관의 관심이 급증하고 있다. 

모네로는 사용자 익명성을 보장하기 위해 특별히 독특한 디자인을 채택하고 있으며, 여기에는 항상 켜져 있고 강제적인 개인 정보 보호가 포함된다. 

거래 혼합을 가능하게 하는 링 서명은 프로토콜 설계에 내장되어 있기 때문에, 거래의 출처를 찾으려 할 때, 마치 수많은 사용자들이 거래소에 참여한 것처럼 나타나기 때문에, 진정한 출처를 식별하는 것은 거의 불가능하다.

데이브 제반스 사이퍼트레이스 최고경영자(CEO)는 "모네로(XMR)는 가장 프라이버시 중심적인 암호화폐 중 하나"라고 말했다. 

이 DHS 프로젝트의 범위 내에서 개발된 CipherTrace 도구는 또한 모네로 거래와 주소를 조사하기 위한 훨씬 더 많은 도구를 법 집행기관에 제공할 실체 거래 클러스터링, 지갑 식별, 교환 귀속 및 기타 기능성의 향후 구현을 위한 토대를 마련하였다.

ciphertrace.com/2020-year-end-cryptocurrency-crime-and-anti-money-laundering-report/

최근 발표된 제안서에 따르면 미국 국세청은 모네로 추적 소프트웨어에 62만5천 달러를 제공하고 있다.

국세청은 제안요청서에서 모네로, 비트코인 등 프라이빗 코인의 추적과 귀속화를 위한 혁신적인 해결책이 필요하다고 설명했다.

IRS는 제안서에서 "개인용 코인의 사용이 일반 용도로 점점 더 인기를 끌고 있으며 불법 행위자에 의한 사용도 증가하고 있다"고 밝혔다. 

현재 모네로 등 프라이버시 암호화폐 코인, 라이트닝랩스 등 레이어2 네트워크 프로토콜 거래나 불법 행위자에게 프라이버시를 제공하는 기타 오프체인 거래 등을 추적하기 위한 수사자원이 제한돼 있다.

IRS 제안 요청의 스크린샷

제안서의 관련 부분은 다음과 같다.

IRS-CI는 하나 이상의 계약자와 함께 자사의 사이버 범죄 에이전트가 가상화폐와 관련된 임무를 수행하는 데 도움이 되는 전문가 도구, 데이터, 소스 코드, 알고리즘 및 소프트웨어 개발 서비스 등 개인 정보 보호 코인의 추적 및 귀속과 계층 2 오프체인 거래를 위한 혁신적인 솔루션을 제공하는 솔루션을 모색하고 있다.개인 정보 보호 기술 이들은 모네로 또는 레이어 2 네트워크 프로토콜 거래 또는 기타 암호화폐 난독화 기술에 대한 개요 이니셔티브 중 하나를 지원해야 한다.

계약자는 사이버범죄 책임자 또는 그 피지명자의 전반적인 지시에 따라 주요 업적, 향후의 과제, 이슈 또는 우려사항을 포함하는 진행상황 보고서를 매주 제공해야 한다. 계약자는 CI 사이버 범죄 요원, 사이버 특수 요원, 업무 및 기능 연락 지점, 그리고 다른 계약자를 포함한 다른 직원과 협력하여 필요에 따라 데이터 및 기타 입력을 수집하고 종합해야 한다. 개발된 모든 문서, 데이터, 소스 코드 및 소프트웨어는 IRS-CI에 제공되어야 한다.

이 솔루션 과제의 주요 목표는 다음과 같다.

1. CI Special Agent에 대한 정보 및 기술 기능을 제공하여 특정 사용자에게 트랜잭션 입력 및 출력을 추적하고 외부 벤더의 개입을 최소화하면서 Monero 및/또는 Flocking Layer 2 암호화폐 거래에 대한 믹신/멀티시그 행위자와 차별화
2. Monero 및/또는 Flocket 네트워크의 특정 당사자 및/또는 트랜잭션에 대한 정보를 제공하므로, 특수 에이전트가 외부 벤더의 개입을 최소화하면서 다른 트랜잭션 입력, 출력, 메타데이터 및 공용 식별자의 통계적 가능성을 예측할 수 있는 기술 제공
3. CI가 최소한의 비용, 라이센싱 문제 또는 외부 벤더에 대한 의존성으로 이러한 기능을 내부 코드 및 시스템과 추가 개발, 수정 및 통합할 수 있도록 알고리즘과 소스 코드 제공 모든 솔루션은 2020년에 발생한 암호화폐 거래를 지원해야 한다.

의 모든 솔루션은 내부적으로 개발된 IRS-CI 암호화폐 분석 시스템과 데이터에 쉽게 통합될 수 있도록 상호운용성에 대한 개방형 표준(공통 파일 형식, REST API 등 해당)을 지원해야 한다.

대응할 때는 위의 세 가지 목표를 염두에 두십시오. 모네로 및/또는 번개를 사용하여 난독화된 암호화폐 거래를 추적하기 위한 최선의 결과를 제공하는 솔루션을 찾고 있지만, 세 가지 목표가 모두 중요하며 거래 당사자의 통계적 가능성이 높지만 소스 코드 통합이 쉽지 않은 솔루션은 1/3 정도로 평가되지 않을 것이다.는 CI 시스템과 통합될 수 있고 거래 당사자의 통계적 가능성이 높은 소스 코드를 제공한다. 계약자들은 모든 접근법이 고려될 것이기 때문에 모네로나 번개 거래를 다루기 위한 해결책을 제출하거나 둘 다 제출하는 것을 선택할 수 있다. 이러한 문제를 해결하는 정확한 방법은 많은 다른 접근법이 실행 가능할 수 있기 때문에 불분명하다. 우리는 계약자들이 소프트웨어 개발과 소스 코드, 데이터 피드, 독립 실행형 도구 또는 이것들의 어떤 조합의 형태로 솔루션을 제공할 것으로 예상하지만, 이것들만이 고려될 해결책의 유형은 아니다. (일반 개발 서비스와 CI용 툴 구축이 반대되는) 사례별로 암호화폐 추적을 위한 컨설팅 서비스 등 광범위한 벤더 참여가 필요한 솔루션은 이 세 가지 목표를 완전히 해결하지는 못할 것으로 보인다. 독점 도구가 제안 솔루션의 일부인 경우, 계약자는 진행 중인 라이센스 및/또는 유지보수 비용에 대한 세부 정보와 API 또는 기타 CI의 내부 암호화폐 추적 시스템과의 상호운용성에 대한 정보를 포함해야 한다.

이 문서에 따르면 국세청은 이번 회계연도에 복수 제안에 100만 달러를 지출할 계획이다.

제안서에 첨부된 문서:

1. Pilot+IRS+Crypto+RFP+FINAL.pdf
2. Clauses+Provision+Attachment+Crypto.pdf

연관된: CipherTrace Feds에 "Monero 추적" 도구 제공