다크웹과 암호화폐의 위험성을 강조한 미국 마약단속국(DEA) 보고서

마약 단속국은 다양한 형태의 마약 밀매를 통해 국가에 가해진 위협을 요약한 2020년 국가 마약 위협 평가를 발표했다. 보고서는 기존의 마약 밀매 방식뿐 아니라 다크웹 시장과 가상화폐 등을 다뤘다.

DEA 관리자 권한 대행 D. 크리스토퍼 에반스:

"올해 보고서는 미국 전역의 지역사회가 직면하고 있는 마약 위협의 가혹한 현실을 보여준다. COVID-19 전염병이 이 나라를 괴롭히는 동안, 초국가적인 범죄 조직과 폭력적인 길거리 갱들도 위험한 마약으로 우리 지역사회를 범람시키기 위해 대유행 제한에 적응하고 있다. DEA와 NAT의 지역, 주 및 연방 파트너는 계속 변화하는 환경에 지속적으로 적응하고 있으며, 현재의 위협에 초점을 맞추고 새로운 위협에 대한 지평을 주시하고 있다. 우리는 생명을 망치고 가정을 황폐화시키고 공동체를 파괴하는 불법 물질로부터 언제나 미국 국민을 지킬 것이다."

DEA에 따라 2020년 NDTA에서 발견한 사항:

• 멕시코 초국가적 범죄조직(TCO)은 여전히 미국에서 가장 큰 범죄 마약 위협으로 남아 있다.
• 불법 펜타닐은 미국에서 약물 과다 복용으로 인한 사망의 유행을 부채질하는 주요 약물 중 하나이며, 헤로인과 처방전 오피오이드들은 공중 보건과 법 집행에 중요한 도전 과제로 남아 있다.
• 멕시코 카르텔은 펜타닐을 생산해 미국 시장에 공급하는 책임이 갈수록 커지고 있다. 중국은 멕시코 카르텔이 미국으로 밀반입하고 있는 막대한 양의 펜타닐을 생산하기 위해 사용하는 전구 화학물질의 핵심 공급원으로 남아 있다.
• 멕시코의 TCO(총 소유 비용)가 마약의 가용성을 높이고 국내 시장을 확대하면서 마약 투약 사망자와 필로폰 관련 발작이 급격히 증가했다.
• 2020년 COVID-19 대유행과 관련된 제약 - 일일 여행 제한, 미국의 국경 폐쇄, 비필수 사업장의 폐쇄, 광범위한 대피소 명령 - 2020년 상반기 동안 범죄 조직의 마약 이동에 일시적으로 새로운 도전을 제기하였다.

그 보고서에는 다크웹에 대한 9개의 언급이 포함되어 있다. 

첫번째는 헤로인과 펜타닐의 운송에 관한 섹션에서 나타난다.

미국의 펜타닐 유통업체들도 계속해서 펜타닐, FRCs, 그리고 U-4700과 같은 합성 오피오이드들을 다크웹을 포함한 인터넷을 통해 중국의 제조업체로부터 직접 주문하고 있으며, 국제우편과 상업용 소포 서비스에 의해 배달이 이루어진다. 중국산 펜타닐은 일반적으로 소량으로 밀반입되고 일반적으로 90% 이상 순수하게 검사된다. 2019년 미국 법 집행부는 예년에 비해 적은 양과 적은 수의 발생에도 불구하고 중국이 제공한 펜타닐을 계속 압수했다.

두 번째는 합성 캐시논 부분의 약물 발작 사례였다.

2020년 4월 DEA의 사바나, 조지아 RO와 함께 미국 비밀경호국, 미국우편검사국과 함께 다크웹 공급업체로부터 유틸론 의심 약 20개를 입수했다. 알약은 주문되어 다양한 색깔과 우표가 있는 24개의 알약이 들어 있는 열 밀봉된 포장으로 도착했다.

세 번째는 기타 신흥 NPS에 관한 섹션에서 다크웹을 플뤼프라졸람의 출처로 인용했다.

플레알프라졸람은 알프라졸람과 비슷한 비교적 짧은 동작의 시작을 가진 디자이너 벤조디아제핀이다. 2020년 3월 현재 유엔 마약류 위원회는 1971년 향정신성 물질 협약의 스케줄 IV에 플뤼프라졸람을 추가하기로 결정했다. 이 약은 적어도 2017년부터 연구용 화학물질로 시판되었으며, 이소토나타젠과 유사하게 사용자들은 온라인 마켓플레이스와 어두운 웹마켓을 통해 구매하는 경우가 많다.

네 번째는 코로나 바이러스에 대한 반응으로 인한 선적 지연에 관한 보고서의 불법 자금 조달 부분에 관한 것이다.

DTO와 TCO는 매년 미국에서 마약 판매를 통해 수백억 달러의 불법 수익을 창출하고 있다. 불법 마약 수입은 불법 마약 시장의 밀수, 도매 또는 소매 수준 사이에서 수 차례 바뀐다. COVID-19 대유행의 시작은 돈세탁에 중대한 변화를 일으켰다. 미국과 멕시코 사이의 국경 제한과 바이러스 노출에 대한 우려로 인해 TCO가 대량 통화 로드를 SWB로 전송하는 것이 더욱 어려워졌다. 세계 각국의 배송 지연으로 무역기반 돈세탁(TBML) 활동이 차질을 빚고 있다. 이러한 배송 지연은 이미 마약이 우편으로 이동하는 동안 에스크로 보유 중인 가상화폐의 변동에 취약한 다크 웹 마켓 판매업자들을 방해하기도 한다.

다섯째와 여섯째는 같은 구역에 있었다.

불법 마약 거래의 암거래 사이트들은 COVID-19 대유행으로 인해 일부 마약 부족과 배송 지연으로 인해 혼란을 겪고 있으며, 이는 변동성이 높은 가상화폐를 위해 마약을 판매할 위험을 악화시킨다. 2020년 3월 비트코인의 가치가 급격히 떨어지면서 에스크로 중 비트코인 평가절하 가능성에 따른 자금 손실을 우려해 많은 다크웹 판매업체들이 시장에서 철수하는 사태가 발생했다. 의약품 출하가 지연된다는 것은 자금이 에스크로에서 더 오랫동안 보관될 수 있다는 것을 의미하며, 이는 제약 딜러가 자금을 금융 통화로 전환하기 전에 가치가 하락할 수 있는 더 많은 시간을 준다.

일곱 번째와 여덟 번째도 다음과 같다.

DEA의 덴버 필드 부서는 다크 웹에서 이용 가능한 다양한 불법 마약의 부족과 COVID-19 규제로 인한 배송 지연을 보고했다. 많은 다크 웹 마켓플레이스 판매자들은 운송 전에 그들의 제품과 포장을 청소하기 위해 추가적인 예방 조치를 취하고 있었는데, 이것은 아마도 배송 지연을 가중시킬 수 있다.

9번째는 일반적으로 가상화폐에 관한 섹션의 일부였다. 이 섹션은 아마도 인터넷의 이 측면과 가장 관련이 있을 것이다.

매년 2,000개 이상의 뚜렷한 가상화폐가 유통되고 있으며, 비트코인은 원래의 가상화폐 중 하나로 자리 잡고 있어 가장 널리 사용되고 있다. 비트코인은 가상화폐 전체로 볼 때 때로는 스탠드인 용어가 되기도 한다. 최근에는 가상화폐 교환기가 fiat 통화의 가상화폐 전환을 용이하게 하는 서비스로 등장하고, 그 반대의 경우도 마찬가지다. 가상화폐는 사용자가 개인의 진짜 신분을 노출시킬 위험이 더 큰 전통적인 결제수단을 사용하지 않고도 익명으로 불법 약물을 구입할 수 있는 방법으로 어두운 웹마켓에서 계속 사용되어 인기를 끌고 있다.

NDTA: pdf, html